防止清洗黑钱活动

防止洗钱活动是一项重大的责任,并且是受全球各地监管当局重视的。 允许洗钱犯罪活动的资金流动将可能会为恐怖活动提供资金,为人类带来灾难。

在KVB ,我们致力于通过我们的服务和严格的审核制度,防止任何洗钱活动,并且严格遵守相关法规要求,如:

• 确定我们的客户身份
• 识别,监测和报告任何可疑的交易类型
• 与客户协议终止后保存客户的所有成交记录至少5年
• 培训员工识别可疑交易,并履行报告义务
• 根据客户的位置,KVB在一些国家可能会报告任何可疑活动给当局。

KVB有权在客户开户及所有款项支付之前收集和验证客户身份证明等相关证明文件。 要看到我们的具体要求,请 访问我们的帐户的开设页面。

客户应当将所有必须的信息提供给KVB,这些信息同时将会提供给监管当局,无论资金的来源国和目的地国是哪里。 KVB有权在任何阶段拒绝处理它认为与任何犯罪活动或洗钱有关联的资金转移。

KVB有义务报告所有可疑交易,并通知他们已经报告的可疑帐户活动客户端将被禁止。